Eierstyring og selskapsledelse
Morselskapet i konsernet, Scana, er et norsk selskap notert på Euronext Oslo Børs. Selskapet er derfor underlagt norsk lovgivning som har etablert minimumsstandarder for prinsipper knyttet til eierstyring. Scana ASA har som mål å etterleve den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse tilgjengelig på www.nues.no.
Ved å følge disse anbefalingene, har selskapet som mål å styrke tilliten blant interessenter og bidra til langsiktig verdiskaping til fordel for aksjonærer, ansatte og andre interessenter.
Styrende organer
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ og et viktig forum for samarbeid mellom selskapets aksjonærer, styret og ledelsen. Selskapet oppfordrer aksjonærene sine til å utøve sine rettigheter ved å delta på generalforsamlinger.
Scana ASA har etablert rutiner og prosedyrer i forbindelse med generalforsamlinger som er i samsvar med retningslinjene i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.
Innkalling og protokoller er tilgjengelige på selskapets nettside i seksjonen “Investorer.”
Innkallinger til ordinære generalforsamlinger sendes ut og kunngjøres i henhold til gjeldende lovgivning og børsmeldingsregler. Omfattende dokumentasjon relatert til punktene på dagsordenen utarbeides og gjøres tilgjengelig på selskapets nettside senest 21 dager før generalforsamlingen.
Fristen for registrering av deltakelse følger selskapets vedtekter. Aksjonærer som ikke har mulighet til å delta, kan stemme ved fullmakt. Et fullmaktsskjema følger med innkallingen til generalforsamlingen. Informasjon om prosedyren for fullmaktsskjemaet og informasjon om den utnevnte personen som kan stemme for aksjonærene som fullmektig, følger med innkallingen.
På Scana ASA sin generalforsamling er minst styrelederen, lederen av valgkomiteen og revisor til stede. Ledelsen er representert av konsernsjef (CEO) og finansdirektør (CFO). Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrelederen.
Når styret eller andre organer i selskapet skal velges, kan aksjonærene stemme separat på hver kandidat som er nominert til valg i selskapets styringsorganer. Resultatet av avstemningen på generalforsamlingen offentliggjøres umiddelbart etter generalforsamlingen.
Valgkomite
Vedtektene angir at selskapet skal ha en valgkomite. Komiteen må bestå av minst tre medlemmer. Valgkomiteen skal forberede den ordinære generalforsamlingens valg av styremedlemmer og foreslå godtgjørelse til styremedlemmene.
Aksjonærene har mulighet til å fremme forslag til valgkomiteen om kandidater til styreposisjoner og andre stillinger, for eksempel ved å kontakte lederen av valgkomiteen, styrelederen eller selskapets administrasjon.
De nåværende medlemmene av valgkomiteen er Jonas Gade Christensen (leder), Alexander Amundsen og Erling Astrup. Posisjonene i valgkomiteen er til valg på den ordinære generalforsamlingen i 2025. Ingen medlemmer av valgkomiteen er styremedlemmer eller ansatt i selskapet.
Styret og ledelsen
Klikk her for å lære mer om medlemmene av vårt styre og ledelse.
Ledelsesmodell
Styrets ansvar
Selskapets vedtekter bestemmer at styret skal bestå av tre til syv medlemmer, og at disse skal velges for toårige perioder. Norsk lov fastsetter styrets oppgaver og ansvar, som omfatter den overordnede ledelsen og kontrollen av selskapet.
Sammensetningen av styret ivaretar ønsket om uavhengighet fra selskapets ledelse. Det er laget retningslinjer for styret og dets arbeid. I henhold til disse retningslinjene er styret ansvarlig for ledelsen av konsernets aktiviteter og for å sikre at lover og forskrifter overholdes. Styrets hovedoppgaver inkluderer strategi, organisering og kontroll.
Revisjonskomité
Scana ASA har en revisjonskomité som består av to medlemmer av styret: Morten Blix (leder) og Ida Lanssen Lundh (medlem). Revisjonskomiteen er uavhengig av selskapets ledelse. Minst ett av medlemmene skal ha formelle kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon, eller relevant erfaring og kompetanse innen samme felt. Revisjonskomiteen deltar i kvalitetssikringen av retningslinjer, policyer og andre styrende instrumenter for selskapet. Revisjonskomiteen utfører en kvalitativ gjennomgang av selskapets kvartals- og årsrapporter.
Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen, basert på en anbefaling fra valgkomiteen. Godtgjørelsen er ikke resultatbasert, og det utstedes ingen opsjoner til styremedlemmene.
Erklæring om lederlønn
Styret for selskapet har vedtatt retningslinjer for godtgjørelse av konsernledelsen. Disse retningslinjene fastsetter hovedprinsippene for selskapets policy for godtgjørelse av ledelsen og presenteres for selskapets generalforsamling. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det utøvende personalet utføres av styret i et møte og presenteres som informasjon til generalforsamlingen.
Styret har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til konsernledelsen for det kommende regnskapsåret i samsvar med aksjeloven § 6-16 a. Innholdet i erklæringen er inkludert i note 10 i årsrapporten.
Den ordinære generalforsamlingen vil avholde en rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for godtgjørelse av ledelsen, og den ordinære generalforsamlingen skal godkjenne retningslinjer for tildeling av godtgjørelse knyttet til aksjer eller aksjekursutvikling i Scana.
Vedtekter
§ 1 Selskapets navn er Scana ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap
§ 2 Selskapets formål er å eie og drive virksomhet innen leveranse av utstyr og tjenester til maritim industri samt energivirksomhet, og alt annet som står i forbindelse med dette. Selskapets formål innbefatter videre investering i andre selskaper for å fremme selskapets virksomhet.
§ 3 Selskapets forretningskontor skal være i Bergen kommune.
§ 4 Selskapets aksjekapital er kr 461 892 898, fordelt på 461 892 898 aksjer, hver pålydende kr 1.
§ 5 Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.
§ 6 Selskapets styre består av 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
§ 7 Selskapets firma tegnes av styrets formann eller daglig leder i fellesskap med ett styremedlem.
§ 8 Generalforsamlingen skal avholdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor eller Stavanger kommune, og ledes av styrets formann. Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstiller gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn to (2) virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte (5) virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).
§ 9 På den ordinære generalforsamling skal følgende tema behandles og avgjøres:
i.Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av års underskudd samt utdeling av utbytte.
ii. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
iii. Valg av styre og styrets formann ved utløpt funksjonstid.
iv. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
v. Valg av revisor dersom det foreligger forslag om dette.
vi. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
vii. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
§ 9 B Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens valg av styremedlemmer, foreslå kandidater til styreverv og anbefale størrelse på kompensasjon til styrets medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.
§ 9 C Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
§ 9 D Styret kan fastsette at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik stemmegivning.
§ 10 For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldene aksjelovgivning.
Scana ASA - Vedtekter
Revisor
Den ordinære generalforsamlingen velger en uavhengig ekstern revisor og fastsetter hans honorar. Revisjonsfirmaet EY er valgt som revisor for Scana. Den eksterne revisoren skal bekrefte for den ordinære generalforsamlingen at selskapet er tilrettelagt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Regler for innsidehandel
Reglene for innsidehandel kan lastes ned her.